8 iunie 2012
Nr. 405/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

CORCODEL DORU ȘTEFĂNEL, asociat unic și administrator al SC „LAZĂR PAN” SRL Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
– trei infracțiuni de evaziune fiscală și
– uz de fals, în formă continuată, actele materiale fiind comise atât în calitate de autor, cât și în modalitatea participației improprii,

NEACȘU ION, aflat în executarea unei pedepse privative de libertate, asociat unic și administrator al SC „SAEMA IMPORT EXPORT” SRL Râmnicu Vâlcea, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
– complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală și
– evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada decembrie 2008 – iunie 2009, inculpatul Corcodel Doru Ștefănel, în calitate de asociat unic și administrator al SC „LAZĂR PAN” SRL Constanța, a înregistrat în evidențele contabile ale acestei societăți comerciale operațiuni comerciale fictive și cheltuieli nereale, reprezentând plăți pretins efectuate către producători agricoli particulari, în baza unor borderouri de achiziție cereale de la persoane fizice, completate integral cu date false, precum și operațiuni comerciale de încasări și plăți pretins efectuate în cadrul relației comerciale fictive cu SC „SAEMA IMPORT EXPORT” SRL Râmnicu Vâlcea. De asemenea, inculpatul nu a înregistrat în contabilitate veniturile realizate din vânzarea mărfurilor aflate în stoc. La rândul său, inculpatul Neacșu Ion i-a înlesnit inculpatului Corcodel Doru Ștefănel înregistrarea în evidențele contabile ale SC „LAZĂR PAN” SRL Constanța a unor operațiuni comerciale fictive și a unor cheltuieli nereale, prin încredințarea documentelor constitutive și a ștampilei societății pe care o administra, precum și prin emiterea unor facturi fiscale cu conținut nereal, prin care se atesta fictiv existența unor raporturi comerciale între cele două societăți comerciale.
În această modalitate, inculpatul Corcodel Doru Ștefănel, cu concursul inculpatului Neacșu Ion, a creat în dauna bugetului de stat un prejudiciu în sumă totală de 22.237.632 lei (echivalentul a aproximativ 5.263.095 euro), reprezentând impozit pe profit și TVA.
Pentru a se sustrage de la efectuarea verificărilor financiar – fiscale, în cursul anului 2008, cei doi inculpați au declarat autorităților competente stabilirea în mod fictiv a sediilor sociale ale firmele pe care le reprezentau la adrese la care acestea nu au funcționat și la care inculpații nici nu au intenționat vreodată să desfășoare vreo activitate comercială.

În vederea retragerii sumelor de bani din conturile bancare ale firmei sale, inculpatul Corcodel Doru Ștefănel a folosit mai multe borderouri de achiziție cereale de la producători particulari, falsificate în întregime.

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 23.091.633 lei. Nu s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestei pagube întrucât nu au fost identificate bunuri în proprietatea celor doi inculpați.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Constanța.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Lasa comentariu